1. Giriş
Maslakcasino , KYC, “Müşterinizi Tanıyın” anlamına gelir ve finansal kuruluşlar ile diğer düzenlenmiş sektörlerde, müşterilerin kimliklerini doğrulamak için uygulanan bir dizi prosedürü ifade eder. KYC, kara para aklama, dolandırıcılık ve diğer yasadışı faaliyetlerin önlenmesi amacıyla kritik bir öneme sahiptir.
2. Tanımlama Gereksinimler
KYC süreci, aşağıdaki temel ilkelere dayanmaktadır:
– Kimlik Belgesi: Kullanıcının pasaportunun, kimlik kartının veya sürücü belgesinin bir kopyası gereklidir. Bu belgede altı rastgele oluşturulmuş sayı belirtilecektir. Ayrıca, kullanıcının yüzünün olduğu ikinci bir resim de talep edilecektir. Kullanıcı, doğum tarihi, uyruğu, cinsiyeti, adı ve soyadı gibi bilgileri gizlilik amacıyla bulanıklaştırabilir.
– Adres Kanıtı: Kullanıcının adresini doğrulamak için son 3 ay içinde düzenlenmiş bir elektrik, su veya doğalgaz faturası gibi resmi belgeler gereklidir. Belgenin dört köşesinin de görünür olması ve tüm metinlerin okunabilir olması önemlidir.
3. Fon Kaynağı
Eğer bir kullanıcı 1.000 Euro’dan fazla para yatırırsa, servetin kaynağını (SOW) doğrulama süreci başlatılacaktır. SOW örnekleri şunlardır:
- İşletmenin mülkiyeti
- İstihdam
- Miras
- Yatırım
Bu servetin kökeninin ve meşruiyetinin açıkça anlaşılması kritik öneme sahiptir. Eğer bu mümkün değilse, ek belgeler talep edilebilir.
4. Temel Belge
Kullanıcılar, www.maslakcasino.com adresindeki ayarlar sayfasından temel belgeye erişebilirler. Aşağıdaki bilgilerin doldurulması gerekmektedir:
- Ad Soyad
- Uyruğu
- Doğum Tarihi
- Cinsiyet
Bu bilgiler yapay zeka tarafından kaydedilecek ve gerekirse ek kontroller yapılacaktır.
5. Risk Yönetimi
Farklı bölgelerdeki riskleri yönetebilmek için www.maslakcasino.com her ülkeyi üç farklı risk bölgesine ayıracaktır:
- Bölge 1: Düşük risk; burada üç adımlı doğrulama uygulanır.
- Bölge 2: Orta risk; burada daha düşük para yatırma ve çekme limitleri uygulanır.
- Bölge 3: Yüksek risk; bu bölgeler yasaklanacak ve düzenli olarak güncellenecektir.
6. Sürekli İşlem İzleme
KYC süreci kapsamında sürekli işlem izleme yapılmaktadır. Bu işlem izleme iki düzeyde gerçekleştirilir:
1. Birinci Kontrol Hattı: Güvenilir ödeme hizmet sağlayıcıları ile çalışarak şüpheli işlemlerin önlenmesi sağlanır.
2. İkinci Kontrol Hattı: Müşteri veya yetkili temsilcisi ile yapılan tüm temaslar dikkatlice izlenir.
7. Şüpheli İşlemler
Herhangi bir şüpheli işlem tespit edildiğinde, bu durum AML ekibine bildirilmelidir. Çalışanlar, gözlemledikleri olağandışı işlemleri raporlamakla yükümlüdürler.
8. Eğitim
Tüm çalışanlar, KYC ve AML konularında eğitim alacaklardır. Bu eğitimler, çalışanların yasal yükümlülüklerini anlamalarını sağlamak amacıyla düzenlenmektedir.
9. Kayıt Tutma
Kimlik tespiti amacıyla elde edilen veriler, iş ilişkisinin sona ermesinden sonra en az on yıl süreyle saklanmalıdır. Tüm işlem verileri de benzer şekilde korunacaktır.
10. İletişim Bilgileri
KYC politikamız hakkında herhangi bir sorunuz varsa lütfen bizimle iletişime geçin:
E-posta: [email protected]
Bu politika zaman zaman güncellenebilir; değişikliklerden haberdar olmak için bu belgeyi periyodik olarak gözden geçirmeniz önemlidir. Değişikliklerden sonra hizmetlerimizi kullanmaya devam etmeniz, revize edilmiş politikayı kabul ettiğiniz anlamına gelir.
Sorularınızı 7/24 Hizmet sunan Canlı Destek ekibimize yöneltebilirsiniz!